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查处“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元

发布时间:2017/05/16 资讯 标签:中国技术稀土浏览次数:346

     湖南查处“美国投资公司”传销案 涉案金额2亿元

     潇湘晨报讯:打着“美国稀土投资公司”的旗号,谎称在香港设置全球交易平台,这样一个“美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心”竟是一个涉案金额达2亿元的传销团伙。昨天,记者从邵阳市大祥工商分局获悉,该局已联合公安部门查处“美国稀土投资公司”网络传销大案,共冻结涉传资金1550万元,拘留犯罪嫌疑人5名,行政处罚16人。

近日,大祥工商分局在对互联网投资交易市场重点监控中发现,某会员网站以“美国稀土投资公司”名义,打着“稀土投资入股”的旗号,在邵阳和全国各地涉嫌从事网络传销活动。

该局立即组织网络技术人员开展调查,通过安插线人和运用网络技术手段成功进入该传销组织会员网站,获取了大量基础证据。经过缜密的调查取证和对几千个涉案银行账户梳理甄别,从大量资金周转线索中查清了该团伙的组织结构。

随后,大祥工商分局与公安局成立专案组,运用行政和司法手段联合查处该案。通过调查了解,该公司主要通过租用美国服务器,在中国香港地区设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台,凭借其会员网站系统在内地发展人员,谎称公司具有美国军工背景,是美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心,鼓吹“黄金有价、稀土无价”,打着子虚乌有的“稀土投资入股”旗号,宣传在5-10年内给参与稀土投资的投资人10-20倍的回报,参与会员因认购股份的不同分为21个级别,会员级别直接决定收益比例。该案涉案资金高达2亿元,涉案地域广及7个省,涉案人员多达2000余人,其中邵阳市涉案人员200余人。

截至目前,专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地开展追缴赃款工作,案件正在进一步深挖中。

    警惕:网络传销—跟着“美国稀土公司“炒稀土
   可以确实的是所谓的”美国稀土公司“不存在!

     今年来网络传销遍地开花,屡禁不止。最近网上流行着以稀土为名义大肆炒作。   
        3月16日上午,东阳市的陈女士,忧心忡忡地走进市公安局经侦大队。她向民警诉说了心头苦恼:父母受到他人鼓惑欺骗,参与啥稀土投资,入魔一样,不但自己交了多次钱,并一再发动子女亲友参加。子女多次劝解结果引发言语冲突。作为子女只能眼睁睁看着他们到处借钱、交钱给传销机构,到处奔波劝人入会。亲友失和,原本幸福和谐的家庭现变得不安宁。
   “我们劝他们都不听,还说我们不孝顺,跟我们翻脸了”,陈女士说,她父母现在到处借钱
     东阳警方随后调查发现,陈女士父母是被人蒙骗参与了一个传销组织。他们在网上声称:他们是全球首家稀土投资财团——美国稀土有限公司,是美国最大稀土产资源开采综合性跨国公司,公司业务涵盖稀土资源开采、稀土跨国采购、稀土国家储备、稀土国际投资等,是美国军方稀土战略储备采购中心,是美国内政部、美国地质调查局国家稀土战略唯一合作伙伴。 
    “美国为了保护稀土矿,都封矿很多年了,包括全球最大的芒廷帕斯矿山”,经办民警查阅资料发现了这个疑点。传销组织以稀土这个噱头只是为了吸引更多人上当,“他们承诺在5至10年的时间里面给参与稀土投资的投资人10至20倍左右的回报。”

经办民警说,怎么可能有这么高的回报收益,最近因为网络传销四处开花,警方打击严厉,他们只是换了骗人的借口罢了。从最近查获的网络传销组织看,这些网络传销组织都是打着有国际影响大公司的幌子,骗一些老年人上当,而老年人对网络本身就不熟悉,一听噱头,二听高回报,就心动了。
   警方提醒:这是网络传销,是骗人的!如果有人鼓动你参与炒稀土等网络投资,鼓动者不是帮你赚钱,而是骗你的钱,因为他们可以拿到“管理奖”,也就是提成。近期,市公安局经侦大队已查破一伙“炒黄金”网络传销案,抓获4名嫌疑人,均已被追究刑事责任。

 

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