查处“美国稀土投资公司”传销案 涉案金额2亿元

近日，大祥工商分局在对互联网投资交易市场重点监控中发现，某会员网站以“美国稀土投资公司”名义，打着“稀土投资入股”的旗号，在邵阳和全国各地涉嫌从事网络传销活动。

该局立即组织网络技术人员开展调查，通过安插线人和运用网络技术手段成功进入该传销组织会员网站，获取了大量基础证据。经过缜密的调查取证和对几千个涉案银行账户梳理甄别，从大量资金周转线索中查清了该团伙的组织结构。

随后，大祥工商分局与公安局成立专案组，运用行政和司法手段联合查处该案。通过调查了解，该公司主要通过租用美国服务器，在中国香港地区设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台，凭借其会员网站系统在内地发展人员，谎称公司具有美国军工背景，是美国政府授权唯一稀土战略物质储备中心，鼓吹“黄金有价、稀土无价”，打着子虚乌有的“稀土投资入股”旗号，宣传在5-10年内给参与稀土投资的投资人10-20倍的回报，参与会员因认购股份的不同分为21个级别，会员级别直接决定收益比例。该案涉案资金高达2亿元，涉案地域广及7个省，涉案人员多达2000余人，其中邵阳市涉案人员200余人。

截至目前，专案组已派出公安干警分赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地开展追缴赃款工作，案件正在进一步深挖中。

    警惕：网络传销—跟着“美国稀土公司“炒稀土
   可以确实的是所谓的”美国稀土公司“不存在！

     今年来网络传销遍地开花，屡禁不止。最近网上流行着以稀土为名义大肆炒作。   
        3月16日上午，东阳市的陈女士，忧心忡忡地走进市公安局经侦大队。她向民警诉说了心头苦恼：父母受到他人鼓惑欺骗，参与啥稀土投资，入魔一样，不但自己交了多次钱，并一再发动子女亲友参加。子女多次劝解结果引发言语冲突。作为子女只能眼睁睁看着他们到处借钱、交钱给传销机构，到处奔波劝人入会。亲友失和，原本幸福和谐的家庭现变得不安宁。
   “我们劝他们都不听，还说我们不孝顺，跟我们翻脸了”，陈女士说，她父母现在到处借钱
     东阳警方随后调查发现，陈女士父母是被人蒙骗参与了一个传销组织。他们在网上声称：他们是全球首家稀土投资财团——美国稀土有限公司，是美国最大稀土产资源开采综合性跨国公司，公司业务涵盖稀土资源开采、稀土跨国采购、稀土国家储备、稀土国际投资等，是美国军方稀土战略储备采购中心，是美国内政部、美国地质调查局国家稀土战略唯一合作伙伴。 
    “美国为了保护稀土矿，都封矿很多年了，包括全球最大的芒廷帕斯矿山”，经办民警查阅资料发现了这个疑点。传销组织以稀土这个噱头只是为了吸引更多人上当，“他们承诺在5至10年的时间里面给参与稀土投资的投资人10至20倍左右的回报。”

经办民警说，怎么可能有这么高的回报收益，最近因为网络传销四处开花，警方打击严厉，他们只是换了骗人的借口罢了。从最近查获的网络传销组织看，这些网络传销组织都是打着有国际影响大公司的幌子，骗一些老年人上当，而老年人对网络本身就不熟悉，一听噱头，二听高回报，就心动了。
   警方提醒：这是网络传销，是骗人的！如果有人鼓动你参与炒稀土等网络投资，鼓动者不是帮你赚钱，而是骗你的钱，因为他们可以拿到“管理奖”，也就是提成。近期，市公安局经侦大队已查破一伙“炒黄金”网络传销案，抓获4名嫌疑人，均已被追究刑事责任。