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呼和浩特海关侦破稀土走私大案 查获涉案稀土130吨

发布时间:2017/05/16 资讯 标签:稀土浏览次数:291

     呼和浩特海关10月28日发布消息,境内外走私分子勾结走私出口大案正式收网,一举抓获从事稀土走私活动的犯罪嫌疑人5名,查获涉案稀土130吨,案值1210万元,涉嫌偷逃税款近200万元。

2012年8月17日,呼和浩特海关侦获某走私团伙正在从包头向越南走私稀土,立即成立缉私专案组开展案件侦查,并将该案命名为“8·17”稀土走私案。专案组迅速锁定了涉案企业、境内外主要涉案人员以及涉案稀土的具体品名,并掌握了稀土从货源地购买、到广西交付、再到走私出境以及资金流向等走私活动的基本脉络。随后,专案组迅速开展外围取证,获取涉案企业、人员的基本信息,确定了资金往来的具体时间、收付款人员信息和具体金额等情况。通过有关情报线索及侦查信息,勾画出了涉案货物流向及涉案人员的行动轨迹,分析摸清了运输司机、接货人及国内交货地点等细节。同时,结合分析结果,专案组围绕货物流、资金流和涉及人员信息开展了侦查取证,进一步夯实了案件的证据。

据缉私办案人员介绍,该案从立案到收网历时一年之久,在侦办过程中,专案组遇到了重重困难,破解了多个疑团,境内公司与境外公司进行交易中,将交货地点约定在国内,同时,境外公司通过广西地下钱庄将货款从广西汇至包头指定账户。两公司均以国内贸易为掩护逃避监管,开展非法交易,手法隐蔽,环节较多,不易被执法机关发现。涉案稀土货源地在包头市,走私行为发生地在广西中越边境,两地相距3000多公里,且部分涉案人员潜逃在境外,给侦查取证工作带来较大的困难。专案组派出大批警力赶赴广西凭祥、东兴等地核查稀土走私出境环节,专案组民警克服不熟悉广西口岸地区地域环境、人文环境和执法环境的诸多困难,艰难地开展取证工作。在此过程中,专案组得到了广西缉私部门的大力配合、协助,获得了十分重要的案件线索。此案的成功侦破,对于类似走私违法行为具有极大震慑作用,也对缉私执法工作产生较强的指导和借鉴作用。

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