“美国稀土投资”网络传销案涉案人员上万人 涉案金额超亿元

 

      去年以来，省打击传销工作联席会议组织在全省深入开展了严厉打击传销违法犯罪专项行动。专项行动以来，全省公安、工商机关积极与检察、法院、银行等部门密切配合，进一步完善日常巡查、专项打击和集中行动相结合的制度，进一步强化司法衔接工作，公安、工商紧密协作，形成合力，提高监管执法效能。工商机关对发现的涉嫌犯罪的传销线索和案件，依法及时移交公安机关处理，为公安机关控制现场、获取证据和侦破大要案件抢占先机，使传销犯罪分子得到依法严惩。公安机关充分发挥职能优势，提前介入工商机关查办的传销案件，帮助工商执法人员开展暗访摸底、外围调查、固定证据、现场处置等工作，有力推进了工商机关查办传销案件工作。传销大要案件查处取得新突破，相继查处了“美国稀土投资”网络传销案、金灿人生食品有限公司传销案、“军圣公司”网络传销案、长沙市 “606”组织领导传销活动专案等一大批涉及地域广、涉案人员众多、涉案金额巨大的传销案件，打击了传销违法犯罪分子的嚣张气焰，使传销活动屡禁不止、屡打不绝的局面逐步得到扭转。

 

       据统计，去年全省公安、工商等部门共出动执法人员36891人次，执法车辆9446辆次，捣毁传销窝点1716处，教育劝返、遣散传销人员17153人次，抓获传销头目、骨干分子1022人，解救人员1887人次，冻结违法资金 1.2亿元。工商部门行政处罚案件73件，公安机关刑事拘留616人，劳动教养286余人。检察机关逮捕244人，移送起诉235人，法院以组织领导传销活动罪判刑84人。

 

      湖南省打传办主任、湖南省工商局副局长鲁先华同志指出，经过持续的严厉打击，我省公开化、大规模的传销活动已经基本被遏制，但变换各种手法、打着各种旗号从事传销的活动依然存在，在个别地方甚至还很猖獗。近年来，湖南省被公安部经侦局和国家工商总局直销监管局列入全国打击传销工作的重点地区，传销形势较为复杂，特别是网络传销的蔓延，更是增加了打击难度，打击传销工作所面临的形势不容乐观。要遏制传销违法犯罪活动在我省的蔓延，还有很多工作要做。下一步省打传办将继续按照省委、省政府的部署，坚定信心，振奋精神，迎难而上，持续保持打击传销高压态势，不断提升打击传销执法效能，为促进湖南经济又好又快发展做出新的更大贡献。会议最后，他还呼吁广大人民群众认清传销的害人本质，自觉远离传销、拒绝传销、抵制传销，发现涉嫌传销活动请及时向工商、公安机关举报。

 

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一、陈某特大组织、领导传销案

 

2012年7月，长沙市公安机关成功破获陈某特大组织、领导传销案。

 

经查明，以陈某为首的传销团伙打着“自愿加入”、“连锁经营”的幌子，以做工程、修地铁、卖服装为名，陆续诱骗来自福建、安徽、广西、云南等省份的人员参加，通过人传人，“上线”发展“下线”的“五级三阶晋升”方式不断吸收新来人员加入，设置总裁、总监、高级经理、经理、实习业务员等职务级别，新人加入时按人民币3800元/份的申购标准交费，所交的申购费名义上是申购服装等产品，实则并无实物购销流通。参与传销人员通过自己申购或发展下线申购累计份数。该团伙人员最多时达16000余人，涉案金额过亿元。

 

2012年7月12日，长沙市公安局在长沙、北京、福建龙岩三地同时开展抓捕行动，依法逮捕60人，监视居住56人，劳动教养4人；收缴作案电脑39台、银行卡200多张，依法扣押作案车辆9辆、冻结涉案资金1600余万元，彻底摧毁了该传销组织。

 

二、美国稀土投资公司网络传销案

 

根据群众举报，邵阳市工商局于2012年3月对美国稀土投资公司涉嫌网络传销进行立案调查。

 

经查，美国稀土投资公司通过租用美国服务器，在香港地区设置交易平台，用英文界面，在中国大陆发展会员。该网站规定被发展的会员须认购100—10000美金不等的股份才能取得加入资格，采取对上限制，对下无限发展人员的模式组成金字塔式团队，并要求被发展人员必须发展其他人员加入，方能获得高额报酬。通过对该网站涉案人员2000多个银行资金往来帐户进行梳理甄别和追踪调查，发现涉案人员上万人，涉案金额超亿元。

 

2012年5月25日，邵阳市工商局对不构成犯罪的10名当事人处以罚款30余万元的行政处罚，并将构成犯罪的移送市公安局。目前，公安机关已依法冻结涉案资金1550余万元，劳动教养4人。

 

三、JCRS食品有限公司传销案

 

2012年3月7日，湘潭市工商局对湖南省JCRS食品有限公司在经营模式上采取拉人头和团队计酬的方法涉嫌传销予以立案调查。

 

经查明，该公司将其独家经营的福建省FS综合食品有限公司生产的米汉堡快餐食品系列产品，分成330元普卡、990元银卡、1980元金卡、3960元钻卡四种模式，在全省设24个分公司进行销售，其经营的模式为：凡购买其中任何一种销售卡，即成为该公司的终身会员。会员通过介绍其他人购买销售卡即成为该公司业务员。享受按被介绍人购买销售卡种类 7 %到30%的发展佣金，被介绍人又发展下线购买了该公司销售卡的，该业务员又享受该被介绍人收入7%的管理佣金，依此类推，发展下线越多，团队越大，其上线的收入就越高。从2010年到2012年2月，该公司在全省已发展会员5026人，非法收入1480万元。

 

2012年3月14日，湘潭市工商局依法对该公司作出吊销营业执照，并处罚款150万元的行政处罚。因该公司涉案金额巨大，已将文某、杨某等8名高管移送市公安局。目前，文某、杨某等4人均以涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉。

 

四、 “军圣营销”特大网络传销案

 

2012年3月，怀化市工商、公安局联合查获“军圣营销”特大网络传销案。

 

经查，徐启军于2010年2月3日在山东省临沂市注册成立临沂军圣有限公司(以下简称军圣公司)，在全国各地设分公司、办事处和军圣专卖店，对外宣传谎称公司是国务院的直属机构，以“代表国家”收编“人际网”会员为名拉拢人员加入公司，以“消费致富’、“高额返利”为诱饵推销产品，自2011年5月份至 2012年3月底期间，从全国包括广东佛山、新会、江门、山东临沂、昌邑、招远、湖南怀化、辽宁鞍山、江西九江、浙江江阴等地专卖店共获取传销非法资金约 2.61亿元，除去各专卖店提取的8%，其余资金全部汇入犯罪嫌疑人全某、李某等人开设的私人账户中，上述资金中已返给会员约9000万余元，其余被军圣公司各级成员层层获取。

 

目前，怀化市公安机关已冻结、扣押涉案资金5830余万元，以涉嫌组织、领导传销活动罪移送检察机关审查起诉14人。

 

五、湖南ST国际网络传销案

 

2012年5月，湘阴县一名群众通过QQ聊天认识了网友 “快乐先锋”并在其的指导下注册成为ST国际公司会员。这名群众在花费4000元购买了一套该公司产品后被要求发展下线，怀疑自己落入传销陷阱，遂到公安机关报案。

 

经岳阳市公安机关立案侦查，发现湖南常德熊某、北京张某等人自2011年10月份以来在湖南省常德市注册成立湖南ST国际生物科技有限公司，利用互联网平台，以“电子商务”、“直销”为幌子，大肆鼓吹“消费返利”，宣称“投入1.2万元，一年可获利16.2万元”，设立红利奖、销售奖、辅导奖等奖项，并以此为诱饵发展会员20695个，最高层级达51层，会员遍及全国29个省（自治区、直辖市），涉案金额达8000余万元。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人12人，10名团伙骨干成员已被刑事拘留，共冻结涉案资金2000余万元。

 

六、YHLZ黑茶有限公司为传销行为提供货源、培训场所案

 

2011年3月，湖南省YHLZ黑茶有限公司聘请高某为市场部经理，组织销售团队，负责黑茶销售。公司提供礼盒套装（以1支百两茶+4盒莲香茯砖茶或2支百两茶+2盒莲香茯砖茶的方式搭配），高某以 6800元/份的价格发展会员进行传销活动（另案处理）。公司按照礼盒价格的20%即1360元/份作为成本与高某结算，其他部分作为高某传销活动利润。截至被查处之日，YHLZ黑茶有限公司为高某传销行为提供黑茶礼盒套装541份，非法经营额367.88万元，该公司违法所得28.132万元。

 

2012年8月，长沙市工商局对该公司作出没收违法所得28.132万元，并处罚款41.868万元的行政处罚。

 

七、 “UNG”网络传销案

 

从2012年2月开始，湘潭市公安局陆续接到群众举报，刘某等人通过虚假宣传意大利“UNG投资有限公司”的会员忠诚回馈计划，以销售 “UNG”电子股票的名义，采取入单激活配送电子股的方式吸引会员加入，并在美国租用了互联网服务器，利用“UNG”公司的网络平台，直接以购买电子股的数量和发展会员的数量作为计酬、返利依据，从事传销活动，非法谋取暴利。到案发时为止，“UNG”网络传销案已经发展会员近2000人，涉案账号达到万余个，涉案资金4000多万元，非法获利1000多万元。

 

2012年7月6日，湘潭市公安局一举抓获传销组织骨干成员10余人，“UNG”网络传销案主犯刘某已被抓获。目前，刘某等犯罪嫌疑人均以涉嫌组织、领导传销活动罪被移送检察机关审查起诉。

 

八、香港SC国际教育投资控股有限公司网络传销案

 

2011年10月以来，SC公司深圳办事处总经理麦某利用其公司设立的网站www.sicai999.com ,打着服务教育的幌子，以发展会员、团队计酬的形式销售思才卡。其运作模式为A、B双轨制运行，即一次性购买10张卡（3000元）成为SC公司的经销商，一次性购买30张卡（9000元）即成为SC公司的代理商。截至2012年4月10日，该组织在全国共发展会员350人，岳阳共发展会员28 人，在全国共销售思才卡7660张，销售额229.8万元，共向会员发放奖励、提成42万元。

 

岳阳市工商局已依法对麦某、周某、钟某等8名当事人给予没收违法所得并罚款共计270.8万元的行政处罚，并将主要组织策划人员麦某移送公安机关处理。

 

九、“世界中华民族联合会”网络传销案

 

2012年3月，益阳沅江市公安局成功破获了以江某等人为首的特大网络传销案。

 

该传销组织先后成立“世界中华民族联合会”、“塔吉克斯坦开放式投资有限公司”和“贵州全通投资管理有限公司”3家公司，以红利或原始股为诱饵，以“资本运作拉人头”的模式，通过大量发展下线，谋取非法暴利。

 

目前，沅江市公安机关已抓获传销头目17人；收缴作案工具电脑10台，银行卡30多张，冻结传销资金2000多万元。查明的涉案人员3500多人，遍布在全国14个省、直辖市，涉案资金达2亿多元。

 

十、李某介绍他人参与传销案

 

2011年11月，李某经安徽上线袁某介绍，在首次交纳1.5万元后成为HD公司加盟商并在常宁市万隆商业街29号开设名为“XX人体养生馆”的实体店铺。

 

李某提供的《HD公司招商方案》经营模式为：一是以购买商品的价值来确定加入等级。公司采用加盟的方式进行经营，分创业店与基础店，交1.5万元成为标准店加盟商，公司配送3万元产品，之后享受1折的优惠。创业店加盟费用为1万元，公司配送1.8万元产品，之后终身享受1.5折的进货优惠；基础店加盟费用为2500元，公司配送3500元产品，之后终身享受2.5折的进货优惠。二是奖金分配制度。加盟后公司会发放特许经营证书，通过介绍朋友加盟成为创业店，推荐人可获得100元的奖励和4面红旗，推荐一个基础店可获得50元奖励和1面红旗，1面红旗加两面红旗可获得450元招商奖励。截至案发，李某在衡阳地区实际发展15人，每人交纳1万元（公司配送1.8万元产品）成为公司创业店加盟商，累计经营额16.5万元，并依据HD公司的制度，获得HD公司招商管理奖金共计1500元。

 

2012年10月10日，衡阳市工商局对李某作出没收违法所得1500元，并处罚款14.85万元的行政处罚。